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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 外国の重要な公的地位にある者（PEP）とのビジネス関係から生じるリスクを軽減するために、FATF が金融機関および指定非金融事業・職業（DNFPB）に推奨する措置は次のどれですか。

A) PEPの検出を支援するために商用データベースを購読する
B) PEPの富の源泉と資金源を理解し、定期的にその理解を更新するためのプロセスを確立する
C) 自動化システムにおけるPEPアカウントの取引監視しきい値を引き上げ、取引額の増加や複雑な法的手段および財務構造に対応します。
D) ビジネス関係を開始または継続するには健全性規制当局の承認が必要

2. 大まかに言えば、リスク評価プロセスには、顧客、製品、国、配信チャネルに関連する固有のリスクを特定して評価することが含まれます。その後、次の処理が行われます。

A) 残余リスクを計算するために、関連するコントロールの有効性を評価します。
B) すべてのリスクを排除するための新しい管理策の導入
C) 将来の参照用に過去のリスクインシデントを文書化します。
D) これらのリスクを業界ベンチマークと比較して、残留リスクを判断します。

3. ある機関が、AML(マネーロンダリング対策)監視プロセスの一部を第三者ベンダーに委託した場合、最終的にAMLコンプライアンスの責任を負うのは誰でしょうか？

A) 金融機関の経営陣
B) 第三者ベンダーのみ
C) 規制当局のみ
D) 顧客関係マネージャーのみ

4. 大量の電信送金の入金があると、顧客に関するアラートが生成されます。資金は現金引き出しと電信送金によって即座に引き落とされます。
このアラート/ケースを調査するには、まずどの情報を確認する必要がありますか?

A) アカウントアクティビティ
B) 不適切メディア検索
C) 顧客プロフィール
D) オープンソース情報

5. 金融活動作業部会 (FATF) によって、不動産セクターを通じたマネーロンダリングの可能性があると特定されている活動は次のどれですか。(4 つ選択してください。)

A) 住宅ローン商品の利用
B) 説明のない現金支払い
C) 法人組織や複雑な所有構造の使用
D) 複雑なローンや信用融資の利用
E) 明示された事業目的と一致しない商業用不動産の使用
F) 農村地域における農地の利用

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